Vijesti

Navodna kripto prevara koja uključuje banku po imenu Polybius vodi se na sud

Dvojica Estonaca su uhapšena i suočavaju se sa ekstradicijom u SAD nakon što su optuženi da su prevarili hiljade ljudi od oko 575 miliona dolara pomoću kripto Ponzi šeme, prema američkom Ministarstvu pravde. Sergej Potapenko i Ivan Turõgin, zajedno sa četvoricom neimenovanih saradnika, navodno su stajali iza kompanije za prevaru kripto rudarenja HashFlare i projekta lažne kripto banke pod nazivom Polybius.

Šema je započela 2013. godine kada su Potapenko, Turõgin i ostali osnovali kompaniju pod nazivom HashCoins, prema optužnici, koju u cijelosti možete pročitati u nastavku. HashCoins je rekao da je napravio opremu za rudarenje kriptovaluta, iako DOJ kaže da je zapravo samo “ponekad” preprodavao opremu i komponente koje je kupio sa police. Do 2015. godine, međutim, optužnica kaže da je HashCoins imao kupce koji su bili nezadovoljni što nisu dobili opremu za rudarenje koju su kupili.

HashCoins navodno nije bio posebno zainteresiran za vođenje rudarskog bazena ili prodaju rudarskih mašina

Unesite HashFlare. Potapenko, Turõgin i ostali su navodno rekli nekim kupcima da će umjesto fizičke mašine dobiti dio profita od neke vrste rudarskog bazena u oblaku koji kompanija vodi. I drugi ljudi su se mogli prijaviti i platiti za HashFlare, i to jesu, prema podsticanju – navodni prevaranti su optuženi da su naplatili oko 550 miliona dolara od kupaca, kako u redovnom fiat novcu, tako i u kripto.

Za razliku od nekih drugih šema, DOJ kaže da je HashFlare zapravo rudario neke kriptovalute, samo ne ni blizu iznosa za koji je rekao da jeste (u optužnici se kaže da je rudario Bitcoin na „manje od jedan posto hešrejta koji je prodat kupcima” i Ethereum i druge kovanice na manje od 3 procenta). HashFlare-ova web stranica je navodno pokazala klijentima gomilu statističkih podataka o učinku rudarskog pula i rekla im da mogu povući sredstva koja su navodno zaradili. Međutim, prema optužnici, kompanija se „opirala“ kada su ljudi pokušali da izvuku svoj novac (uključujući pozivanje na propise o kupcima) ili bi kupili kripto kovanice koristeći novac drugih kupaca i poslali ih umjesto toga.

U 2017. godini, HashCoins je objavio da drži početnu ponudu novčića, gdje će prodavati tokene kako bi prikupio sredstva kako bi mogao pokrenuti nešto što se zove “Projekt Polibius”, “potpuno digitalna banka” koja je koristila blockchain. (Zanimljivo je ime — u pop kulturi, riječ Polibije se uglavnom povezuje s poznatom obmanom u video igrici; nije baš ona vrsta stvari koju biste željeli povezati s onim u šta tražite od ljudi da ulažu.) Optužnica tereti Potapenka , Turõgin i co. da uzmu najmanje 25 miliona dolara ljudi uloženih u projekat i prebace ih na sebe.

Prema optužnici, zaverenici su “iskoristili opran prihod za finansiranje ekstravagantnog načina života”. Kasnije se to elaborira, rekavši da su sredstva iskorišćena za kupovinu nekih relativno vrhunskih automobila (kao što je Audi A7 Sportback, nekoliko SUV-ova iz Audija, BMW-a i Lexusa i — naravno — AMG G karavan), kao kao i desetine nekretnina u Estoniji.

Potapenko i Turõgin se suočavaju s optužbama za udruživanje radi činjenja žičane prevare, zavjeru radi pranja novca i 16 tačaka za žičanu prevaru. Što se tiče žrtava navodne šeme, FBI traži od ljudi koji su poslovali sa HashFlareom da popune formular s podacima o tome koliko su novca potrošili sa kompanijom. Trenutno ne daje nikakva obećanja da će dobiti taj novac nazad, iako je vlada radila na tome da vrati nešto novca za žrtve drugih prevara.

Leave a Reply

Your email address will not be published.